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警惕新型电信网络诈骗!什么是云数贸诈骗?

2024/5/15 17:34:53 来源:央视新闻客户端

  今年年后,北京市海淀分局支队接到北京市刑侦总队转递的线索,发现一位老人手机里安装了涉诈软件,这款软件宣称,充值100元并发展下线后,就可以获取10倍返利。警方顺藤摸瓜,近期抓获了11名犯罪嫌疑人。

  号称充值发展下线返利 老人陷云数贸诈骗

  去年12月,北京市海淀区的一位老人吕某珍在短视频平台看到:“云数贸”等三款软件宣称充值100元能获利1000元。随后,她便下载了“云数贸”,并于2023年12月8日至28日期间,分6次在该软件中充值了15800元,但充值后她并未“获利”,本金也取不出来了。

  接到报警后,警方结合之前掌握的线索,正式立案,并成立专案组。今年春节前,警方发现该诈骗团伙的几名成员陆续回国。2月底,专案组与多地警方合作,分别在广东深圳、湖南株洲、江西乐平、河南郑州,抓获了11名犯罪嫌疑人。

  北京市公安局海淀分局刑侦支队 史警官:4月3日,海淀区检察院批准逮捕8人,首次实现了对这个云数贸诈骗团伙全链条的打击处理。

  什么是云数贸诈骗?如何诱人上当?

  今年1月,公安部公布了第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈App名称,其中就包括“云数贸”。那么,什么是“云数贸”?这类诈骗又是如何套取钱财的呢?

  云数贸是国内一种规模较大的传销模式,通常以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,然后根据发展下线的情况支付返利和奖金。

  北京市公安局海淀分局刑侦支队 史警官:云数贸民资诈骗项目是新型民族资产解冻类犯罪的一个主要代名词,这个项目可以追溯到2011年。宋密秋,男,46岁,黑龙江五常人,化名张健, 建立传销制度,命名“云数贸”。2017年6月6日,因组织领导传销活动被抓获,后被桂阳县人民法院判处有期徒刑12年。宋密秋被打击处理后,其他犯罪分子发现了其中的可乘之机,继续编造项目,宣传引导发展新的受害者进行投资。

  据介绍,这些诈骗团伙多成立于境外,通过编造话术、制作手机软件、策划组织诈骗项目后,再联系境内代理人,通过自媒体引流,在小众社交平台发展下线,诱导参与人员投资。

  近年来,随着传销组织被不断曝光,传销也变换了很多“时髦”的说法,比如“网络直销”“人力资源运作”等,有的传销组织甚至冠以“国家政策”、发展“民族企业”等名头,让自己看起来“高大上”“合法化”,这也让一些群众容易上当受骗。

  北京市公安局海淀分局刑侦支队 史警官:以前的民族资产解冻类项目,是以传统的手递手、口口相传的形式线下发展,现在的新型民族资产解冻项目诈骗,是依托App,依托一些话术,是把线下的传销和电信网络诈骗进行结合,具有更强的迷惑性和欺骗性。

  新型诈骗迷惑性更强 如何“避坑”

  在这些所谓的“投资项目”中,诈骗分子将传销和电信网络诈骗进行了结合,再加上一些具有迷惑性和欺骗性的话术,让受害者更容易上钩。那么,面对“云数贸”这样的诈骗,该如何避免上当呢?

  警方介绍,这一类的诈骗,不法分子早先是以民国时期的资产解冻、境外金矿类的项目等为诱饵,而“云数贸”除了上述话术,还逐渐发展到假借国家政策、利用互联网经济发展等为诈骗项目。

  北京市公安局刑侦总队侦查员 马警官:比如以区块链的建设实施相应诈骗,此类诈骗请认清几个特点:

  高额回报,利用人们贪便宜、幻想一夜暴富的心态。

  每起民族资产解冻诈骗案,嫌疑人都会伪造各种存款凭证、政府文件、照片等。

  低门槛入会,缴纳几十块钱就能成为会员。虽然每人诈骗的钱很少,但总案值惊人。

  贼喊捉贼。近年来,全国侦破的此类案件嫌疑人往往是贼喊捉喊,宣称是受国家支持的,有保密要求。

  所以,要牢记四个“凡是”:

  凡是打着类似“民族资产解冻”名义进行敛财,让你交钱,不管钱多少都是诈骗。

  凡是称“党中央国务院领导干部”,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓“委托”“授权”“任命”,均是诈骗。

  凡是声称缴纳数十元、上百元会费,就能获利数万元、数十万甚至数百万元各类资金、基金、项目、 App均是诈骗。

  凡是转发、鼓动、宣传所谓“民族资产解冻”类相关信息和组建相关微信群、QQ群,招募会员,收取费用,均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法严厉查处。

原标题:警惕新型电信网络诈骗!什么是云数贸诈骗?

值班主任:李欢


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