首页> 社会图库>正文

线上诈骗+线下取钱/买黄金+网约车/快递投送=马上报警

2024/11/25 7:45:24 来源:央视新闻客户端

  在广东广州,一名男子到金店购买金条,可他付款时用的却是别人的付款二维码截图。在支付三次钱款后,他又突然转身离开金店。

  他为什么连金子都不要了?究竟发生了什么?

  男子买金条

  三次成功付款后突然离开

  事发当晚,一名男子来到金店,看中了一块价值6万元的金条。男子向店员提出,自己想通过支付二维码结账。支付三次,全部付款成功。而在支付最后一笔尾款时,却一直没能成功,于是店员找来了经理,试图帮忙查找原因。

  金店经理说,该男子付款的是一个截图,片区民警有说过,截图付款就是诈骗的,所以看到后直接拒绝了这个交易,当场跟该男子说要报警。

  听到报警,男子顾不上已经刷完的4万多元,没有索要金条转身就离开了金店。金店经理随即向警方报案。

  广州市公安局白云区分局接到商家报警后,立即派侦办民警赶到现场调查取证。经过研判,警方确认了买金男子的身份为蒋某。

  专案组深入调查发现,蒋某背后还隐藏着一个犯罪团伙。民警在案发6个小时后,将犯罪嫌疑人蒋某抓获。

  帮他人“代买”黄金

  可获取几百元报酬

  据犯罪嫌疑人蒋某交代,他去金店购买金条是帮别人“代购”,至于购买黄金的钱款是谁的、哪里来的,他都不知道。蒋某称,他只负责购买黄金后,在指定地点将黄金交给另外的接头人,他从中可以获取几百元的“报酬”。

  广州市公安局白云区分局刑警大队民警 邓瑞中:根据蒋某的供述,他在某黄金店购买之前,已经在另一个黄金店成功购买了一个价值5万多元的金项链。这个金项链已经成功转移到另一名姓宋的诈骗成员手上。

  聊天群内获取付款二维码

  再购买黄金套现

  经过彻夜追查,专案组确定了宋某的住所,但是狡猾的宋某在几个小时前已经闻风而逃。之后宋某在江苏省常州市落网,被押解回广州市白云区公安分局。

  专案组民警分别对蒋某和宋某进行讯问。经过不断深挖,最终查清了该诈骗团伙的组织架构及诈骗手段。经查,蒋某在金店所刷的银行支付二维码的事主是江苏镇江人,被骗当事人年仅13岁,是一名初中生。

  广州市公安局白云区分局刑警大队副中队长 李海涛:这是一起典型的中奖诈骗案件,被害人是一名未成年人。在刷短视频和玩游戏过程中,被陌生人告知中奖,然后通过层层诱导的方式,诈骗了未成年人家长账户的资金。

  以“中奖”为饵诱导未成年人操作家长手机

  原来,这名被骗的学生小朱,假期在家浏览短视频,视频提示她中奖了,于是她相信了诈骗团伙的“套路”,按照所谓中奖信息的指引,添加了诈骗分子的微信。

  很快对方就“兑现承诺”,转给她一笔30元的“奖金”。 但没过多久,对方的微信电话就打了过来,称因为小朱是未成年人,不能领取这笔30元的奖金,否则自己的账户会被冻结。

  不过他们也有解决方法,就是需要小朱先支付6万元“解冻费”,如果不及时垫付,他们就要报警处理。惊慌失措的小朱一听说要“冻结”账号,还要报警处理,一下子紧张起来。

  广州市公安局白云区分局刑警大队民警 邓瑞中:她相信了嫌疑人的说法,嫌疑人让朱同学添加了另一个企业微信号。通过这个企业微信号,要求朱同学跟他们视频。在视频中,嫌疑人让朱同学拿她父亲的手机操作支付宝,能够看到支付宝密码及银行卡账号的二维码。犯罪团伙在聊天软件上向蒋某提供了朱同学的转账二维码。

  蒋某在获取诈骗团伙提供的付款二维码后,直接到金店去购买黄金。蒋某之前已经成功“代购”套现过,那么为什么蒋某在这家金店刷最后一笔尾款时,没能成功呢?

  广州市公安局白云区分局刑警大队民警 邓瑞中:当蒋某正在想转账第四笔的时候,出现了余额不足的情况,蒋某听说工作人员要报警,他就知道事情败露了。

  目前,犯罪嫌疑人蒋某和宋某均已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

  防范攻略

  电诈得手后,再雇人“买金”套现,是电诈团伙洗钱的新手法。

  此外,利用网约车运送现金或黄金,也是电诈团伙近期常用的套路。不过,快递现金的下单人往往就是正身陷骗局的被害人。诈骗团伙一边实施诈骗,一边转移走诈骗资金。在宁夏银川贺兰县就发生一起这样的案件,所幸被网约车司机发现,及时联系警方,保住了被害人7万多元的现金。

  11月11日上午,网约车司机小王接到一上门取件订单,要求将一些记账本送到内蒙古乌海市某建筑公司,但在填写订单信息时,客户李女士不让查验货物,这让小王起疑。

  贺兰县公安局刑侦大队反诈专班民警 张扬:司机在贺兰辖区接受过类似的宣传,司机意识到可能这个纸箱存在问题,联系我们询问,我们发现异常,让司机将车辆开往我们单位进行核查。

  随后,小王到当地公安局,将快递交给值班民警。在开箱检查时,民警发现里面有现金7.32万元,便联系李女士,了解情况。

  贺兰县公安局刑侦大队反诈专班民警 张扬:李女士报了一个投资理财培训班,在对方的不断洗脑下,将7.32万元现金打包至纸箱内,通过网约车邮寄出宁夏。

  通过李女士的描述,民警确定其遭遇网络诈骗,随即向她讲解了“投资理财-快递邮寄现金”的诈骗模式,李女士这才醒悟自己被骗。

  警方提醒:

  不要轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞,如遇要求使用快递、网约车进行现金或黄金寄送的,立即拒绝并向警方举报。

  警惕洗钱新手段

  发现异常及时报警

  针对近期高发的这种洗钱手段,警方总结出一个公式,请大家牢记:

  线上诈骗+线下取钱/买黄金+网约车/快递投送=“组合模式”新骗局

  金店工作人员一旦发现可疑买金人,一定要提高警惕。

  出租车、网约车或者快递行业从业人员,在接单中如果遇到投送大额现金,或者运送不明包裹等可疑情况,要立即报警。

原标题:线上诈骗+线下取钱/买黄金+网约车/快递投送=马上报警

值班主任:田艳敏


该文章来源互联网,如有侵权请联系删除

热门推荐

  • 探索图库
  • 大话社区
  • 热点新闻
  • 图片报道
  • 探索图库
本站内容来自互联网,不提供任何保证,亦不承担任何法律责任.如有侵权请联系删除,QQ:759281825.
COPYRIGHT © 2014-2024 xiaoqiweb.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 版权所有 笑奇网粤ICP备17087216号